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审计委员会

审计委员会旨在协助董事会订定或修正公司内控制度及重要处理程序,涉及董事自身利害关係之事项,重大之资产交易资金贷与背书保证,募集發行或私募具有股权性质之有价证券,签证会计师之委(解)任或报酬,财会或内稽主管之任免,年度及半年度财务报告等。

工作重点:

  • 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度
  • 内部控制制度有效性之考核
  • 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序
  • 涉及董事自身利害关係之事项
  • 重大之资产或衍生性商品交易
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证
  • 募集、發行或私募具有股权性质之有价证券
  • 签证会计师之委任、解任或报酬
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免
  • 年度财务报告及半年度财务报告
  • 其他公司或主管机关规定之重大事项

当年度运作情形:
 
审计委员会
日期
会议
期别
议案内容 证交法§14-5
所列事项
未经审计委员会通过,而经全体董事2/3以上同意之决议事项
2020/11/13 第1届  
第11次          
  1. 订定本公司「财务报告编制流程管理办法」讨论案。
V
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无,提交本公司董事会决议通
    过。
2020/8/13 第1届  
第10次          
  1. 修正本公司「审计委员会组织规程」部分条文讨论案。
V
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无,提交本公司董事会决议通
    过。
2020/5/11 第1届  
第9次
 
     
  1. 本公司拟在美金10,000仟元额度内,资金贷与子公司福龙有限公司讨论案。
  2. 本公司财会主管异动讨论案。
V

V


  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无,提交本公司董事会决议通过。
   
2020/3/30 第1届
第8次
        
  1. 本公司108年度营业报告书及报务报表业经编造完竣讨论
    案。
  2. 本公司108年度盈馀分派讨论案。
  3. 本公司盈馀转增资發行新股讨论案。
  4. 为签证会计师独立性评估讨论案。
  5. 109年度会计师公费审核讨论案。
  6. 修正本公司「公司章程」部分条文讨论案。
  7. 提报本公司民国108年度内部控制制度有效性考核及(内部控制声明书)搞,俾据以向证期局报备讨论案。
V

V
V
V
V
V
V
 








 
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无,提交本公司董事会决议通过。
   


审计委员会成员:
  • 委员:孙璐西

    主要学(经)历 现职
    美国罗格斯大学食品科学系博士
    国立台湾大学食品科技研究所终身特聘教授
    国立台湾大学食品科技研究所所长
    联华实业投资控股(股)公司独立董事
    国立台湾大学食品科技研究所名誉教授
  • 委员:程建人

    主要学(经)历 现职
    私立辅仁大学名誉法学博士
    西班牙马德里大学博士班结业
    国立政治大学外交系法学士
    外交部常务、政务次长,部长
    政治大学兼任教授,辅仁大学讲座教授
    立法院第二届立法委员
    行政院新闻局局长
    驻美国代表,驻欧盟兼比利时代表
    外交部常务、政务次长,部长
    台北论坛常务董事
    有量科技独立董事
  • 委员:邱罗火

    主要学(经)历 现职
    美国麻省理工学院管理科学系硕士
    汉鼎(股)公司(H&Q, Taiwan)总经理
    亿威电子系统公司总经理
    工研院量测技术发展中心主任
    工研院电子工业研究所正工程师.经理.组长
    ITT环宇公司主任工程师
    联华实业投资控股(股)公司独立董事
    富鑫顾问(股)公司董事长
    博鑫科技(股)公司董事长
    鼎佳能源(股)公司董事
    富诚资产管理(股)公司董事
    神基科技(股)公司董事
    锦鑫光电(股)公司董事
    台欣生物科技研发(股)公司独立董事

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发言人
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代理发言人
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