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内部稽核之组织及运作

内部稽核组织

  1. 内部稽核部门隶属董事会。
  2. 稽核部门配置1-2名专任稽核人员,其中一名为稽核主管。
 

内部稽核运作慨况

  1. 协助各部门建立作业流程、管理办法。
  2. 于每年度期末依据各作业循环及各部门当年运作情况评估各作业之风险,依风险程度订定次年度的稽核计划,计划报董事会通过。
  3. 确实执行稽核计划,经查核各作业后作成稽核报告,如有發现问题,会持续追踪改善结果,并作成改善追踪报告,稽核报告及改善追踪报告除交付各监察人外,并定期报董事会。
  4. 每年度至少一次由稽核部门主导各部门(含各子公司)作内控自评,稽核部门审查自行评估的结果作成查核报告报董事会,由董事会据此出具内控声明书。
  5. 监督海内外各子公司内控、内稽之情况并将其纳入查核范围,除查核公司监理子公司情况,并实际至子公司查核其内控之情形。
 

内部稽核人员之任免、考评及薪资报酬

  • 本公司已订定「内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬管理办法」,内部稽核人员之任免、考核、薪酬,由稽核主管签报至本公司董事⾧核定。其考评每年至少执行㇐次。办法内容已公布于本公司内部网页中。

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发言人
总经理 / 林信宏

代理发言人
财会部协理 / 严文卿

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