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董事会成员及重要管理阶层之接班规划

董事会成员及重要管理阶层之接班规

董事会成员之接班计画及运作:

  1. 本公司董事选任係依据「公司章程」採候选人提名制度,并于「公司治理实务守则」及「董事选任程序」明定董事会成员组成应考量多元化,并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针,包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。
  2. 本公司之董事会结构,应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形,衡酌实务运作需要而定。
  3. 本公司持续进行之董事继任计画,以下列标准建置董事人选资料库:
    (1) 诚信、负责、创新并具决策力,与本公司核心价值相符具备有助于公司经营管理的专业知识与技能。
    (2) 具有与本公司所营业务相关的产业经验。
    (3) 预期该成员之加入,能为公司持续提供一个有效、协同、多元性且符合公司需求的董事会。
    (4) 整体董事会专长面向需包含企业策略与管理、会计与税务、财务金融、 法律。
    (5) 本公司订定董事候选人名单甄选过程皆须符合资格审查与相关规范,以确保当董事席次产生空缺或规划增加时,
         能有效鑑别及选出合适的新任董事人选。
  4. 本公司同时明定「董事会绩效评估办法」,藉由绩效评估之衡量项目,包括公司目标与任务之掌控、职责认知、营运之参与、内部关係经营与沟通、专业职能与进修、内部控制及具体意见表述等,以确认董事会运作有效,与评定董事绩效表现,以作为日后遴选董事之参考。

重要管理阶层之接班计画及运作:

  1. 本公司协理级(含)以上员工为重要管理阶层,负责组织内相关经营管理业务,各管理层级皆设有职务代理人。重要管理阶层除应具备必要之专业技能及经历背景外,其价值观及经营理念需与本公司企业经营理念『诚、朴、勤、慎』相符。
  2. 为培育重要管理阶层及其职务代理人,培训机制上除专业能力、公司治理相关课程外,亦安排列席董事会及参与内部定期重要经营管理会议、并佐以专案任务管理的在职训练进行实务培训。另,每季安排主管们进行管理议题相关的实务分享交流,且提供线上课程学习平台囊括领导、管理、科技、创新、产业趋势等,供管理阶层同仁自主学习。
  3. 本公司每年执行员工绩效考核,透过平日观察及绩效评估,了解应强化之处、个人发展需求及公司期望,以考核结果作为日后接班规划之参考。

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