2025/01/17
第24届第5次 |
- 本公司114年度营运计划讨论案。
- 本公司113年度所属董事(含独立董事)酬劳分配讨论案。
- 本公司113年度经理人年终奖金发放讨论案。
- 本公司经理人年度调薪讨论案。
- 拟解除本公司经理人竞业禁止之限制讨论案。
- 为提报本公司第五次员工认股权凭证认股权人资格条件认定准则讨论案。
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2025/03/10
第24届第6次 |
- 本公司113年度员工酬劳讨论案。
- 签证会计师及事务所独立性评估讨论案。
- 本公司113年度营业报告书及财务报表业经编造完竣讨论案。
- 本公司113年度盈余分派讨论案。
- 本公司盈余转增资发行新股讨论案。
- 修正本公司「公司章程」部分条文讨论案。
- 修正本公司「第五次员工认股权凭证发行及认股办法」部分条文讨论案。
- 本公司114年股东常会召开日期及事由讨论案。
- 提报本公司民国113年度内部控制制度有效性考核及〈内部控制声明书〉稿，俾据以向证期局报备讨论案。
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2025/03/31
第24届第7次 |
- 为本公司第五次第一期员工认股权凭证之员工(不含本公司经理人)得认购股数名单讨论案。
- 为本公司第五次第一期员工认股权凭证之经理人得认购股数名单讨论案。
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2025/05/14
第24届第8次 |
- 本公司114年第1季合并财务报表业已编造完竣讨论案。
- 本公司拟不进行114年第1季盈余分派讨论案。
- 修正本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」部分条文讨论案。
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2025/05/26
第24届第9次 |
- 为授权董事长订定本公司114年现金股利配息基准日及配股基准日暨盈余转增资发行新股基准日讨论案。
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2025/08/11
第24届第10次 |
- 本公司114年第2季合并财务报表业已编造完竣讨论案。
- 本公司不进行114年度第2季盈余分派讨论案。
- 本公司「113年度永续报告书」已编造完竣讨论案。
- 修正本公司「永续发展委员会组织章程」部份条文讨论案。
- 修正本公司「风险管理政策与程序」部份条文讨论案。
- 本公司之公司治理主管异动讨论案。
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2025/11/13
第24届第11次 |
- 本公司114年第3季合并财务报表业已编造完竣讨论案。
- 本公司不进行114年第3季盈余分派讨论案。
- 为本公司新增资金贷与子公司—联华置产股份有限公司(以下简称联华置产)新台币9亿元额度讨论案。
- 为本公司新增资金贷与子公司—联华实业股份有限公司(以下简称联华实业)新台币1亿元额度讨论案。
- 修正本公司「内部控制制度」、「内部稽核实施细则」部分条文讨论案。
- 订定本公司民国115年度内部稽核计划讨论案。
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2025/12/04
第24届第12次 |
- 为本公司第五次第二期员工认股权凭证之员工(不含本公司经理人)得认购股数名单讨论案。
- 为本公司第五次第二期员工认股权凭证之经理人得认购股数名单讨论案。
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