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董事会重大决议事项

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会议日期及期别 重要决议事项
2024/01/24
第23届第15次
  1. 本公司113年度营运计划讨论案。
  2. 本公司营业登记地址拟迁移至台北市南港区南港路一段209号A栋10楼讨论案。
  3. 本公司112年度所属董事(含独立董事)酬劳分配讨论案。
  4. 本公司112年度经理人年终奖金发放讨论案。
2024/03/08
第23届第16次
  1. 本公司112年度员工酬劳讨论案。
  2. 签证会计师及事务所独立性评估讨论案。
  3. 本公司112年度营业报告书及财务报表业经编造完竣讨论案。
  4. 本公司112年度盈余分派讨论案。
  5. 本公司盈余转增资发行新股讨论案。
  6. 本公司变更财务报告签证会计师讨论案。
  7. 变更本公司名称及修正本公司「公司章程」部分条文讨论案。
  8. 修正本公司「股东会议事规则」部分条文讨论案。
  9. 本公司董事改选讨论案。
  10. 董事(含独立董事)候选人提名讨论案。
  11. 提请股东常会解除新任董事竞业禁止之限制讨论案。
  12. 本公司113年股东常会召开日期及事由讨论案。

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发言人
总经理 / 林信宏

代理发言人
财会中心总监 / 严文卿

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