董事会重大决议事项

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日期	届次	重大决议事项
2021/11/12	第23届第3次董事会	本公司110年第3季合併财务报表业已编造完竣讨论案。本公司拟不进行110年度第3季盈馀分派讨论案。本公司申请新增银行授信条件讨论案。为本公司稽核主管变更讨论案。拟订定本公司民国111年度内部稽核计划讨论案。
2021/08/13	第23届第2次董事会	本公司拟不进行110年度第2季盈馀分派讨论案。拟授权董事长订定本公司110年股票股利配股基准日暨盈馀转增资发行新股基准日讨论案。拟授权董事长对本公司各往来金融机构所签定之各类型金融契约，得于期间届满时，在额度不高于前次额度且利率及担保品条件相同或优于原授信条件下，与金融机构签订续约讨论案。本公司申请变更银行授信条件讨论案。
2021/07/29	第23届第1次董事会	推选本公司第二十三届董事长及副董事长讨论案。选任本公司第五届薪资报酬委员会成员讨论案。
2021/6/22	第22届第20次董事会	拟订定本公司110年股东常会召开日期及地点讨论案。本公司拟放弃参与重要子公司联华製粉食品股份有限公司现金增资讨论案。本公司拟降低对重要子公司联华製粉食品股份有限公司直接持股达百分之十以上讨论案。拟修正本公司「风险管理政策与程序」讨论案。
2021/5/10	第22届第19次董事会	本公司申请新增银行授信条件讨论案。本公司变更财务报告签证会计师讨论案。 110年度会计师公费审核讨论案。本公司提请审查提名之第23届董事(含独立董事)候选人名单讨论案。
2021/03/30	第22届第18次董事会	本公司财会主管异动讨论案。本公司109年度员工酬劳讨论案。本公司109年度营业报告书及财务报表业经编造完竣讨论案。拟订定本公司109年度盈馀分派讨论案。为授权董事长订定本公司110年现金股利配息基准日讨论案。本公司盈馀转增资发行新股讨论案。为签证会计师独立性评估讨论案。拟修正本公司「公司章程」部分条文讨论案。拟修正本公司「股东会议事规则」部分条文讨论案。拟修正本公司「董事选举办法」部分条文讨论案。本公司董事改选暨董事会提名之董事候选人名单讨论案。拟提请股东常会解除新任董事竞业禁止之限制讨论案。本公司110年股东常会召开日期及事由讨论案。提报本公司民国109年度内部控制制度有效性考核及〈内部控制声明书〉稿，俾据以向证期局报备讨论案。
2021/01/20	第22届第17次董事会	本公司109年度所属董事(含独立董事)酬劳分配案讨论案。本公司109年度委任经理人年终奖金发放案讨论案。本公司申请变更银行授信条件讨论案。本公司110年度营运计划讨论案。本公司之公司治理主管异动讨论案。
2020/11/13	第22届第16次董事会	本公司新增银行授信条件案。本公司变更银行授信条件案。订定本公司「财务报告编制流程管理办法」案。修正本公司「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案。修正本公司「董事会绩效评估办法」部分条文案。修正本公司「公司治理实务守则」部分条文案。修正本公司「企业社会责任实务守则」部分条文案。修正本公司「道德行为准则」部分条文案。订定本公司「诚信经营作业程序及行为指南」案。订定本公司「风险管理政策与程序」案。订定本公司民国110年度内部稽核计划案。
2020/08/13	第22届第15次董事会	修正本公司「审计委员会组织规程」部分条文案。修正本公司「董事会议事规范」部分条文案。本公司变更银行授信条件案。本公司新增银行授信条件案。
2020/06/23	第22届第14次董事会	授权董事长订定本公司109年现金股利配息基准日及配股基准日暨盈馀转增资发行新股基准日。
2020/05/11	第22届第13次董事会	修正本公司「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案。本公司策略长聘任案。解除经理人兼任及竞业之禁止案。本公司财会主管职务异动案。
2020/03/30	第22届第12次董事会	本公司108年度员工酬劳案。本公司108年度营业报告书及财务报表案。订定本公司108年度盈馀分派案。本公司盈馀转增资发行新股案。本公司签证会计师独立性评估案。 109年度会计师公费审核案。修正本公司「公司章程」部分条文案。修正本公司「股东会议事规则」部分条文案。修正本公司「诚信经营守则」部分条文案。订定本公司109年股东常会召开日期及事由案。提报本公司民国108年度内部控制制度有效性考核及〈内部控制声明书〉稿。
2020/03/19	第22届第11次董事会	授权本公司苗丰强董事长签署合作意向书案。
2020/01/17	第22届第10次董事会	本公司108年度董事酬劳分配案。本公司108年度委任经理人年终奖金发放案。本公司109年度营运计划案。本公司变更银行授信条件案。本公司新增银行授信条件案。修订本公司「委任经理人退休管理办法」案。修订本公司「处理董事所提出要求之标准作业程序」案。
2019/11/12	第22届第9次董事会	本公司新增银行授信条件案。修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案。修订本公司「董事会绩效评估办法」部分条文案。订定本公司民国109年度内部稽核计划案。
2019/09/02	第22届第8次董事会	调整本公司台湾麵粉事业之相关营业(含资产、负债及营业)金额案。调整本公司台湾租赁事业之相关营业(含资产、负债及营业)金额案。公司更名全面换发有价证券相关事宜案。本公司总经理依「委任经理人退休管理办法」申请退休案。聘任本公司总经理案。本公司发言人异动案。
2019/08/13	第22届第7次董事会	本公司108年度年中奖金配发委任经理人案。本公司107年度现金股利分派基准日并依法公告案。本公司以未分配盈馀转增资发行新股，订增资发行新股基准日并依法公告案。本公司变更银行授信条件案。
2019/05/10	第22届第6次董事会	本公司间接处分福建福华气体有限公司案。修订本公司「公司章程」部分条文案。订定本公司「处理董事所提出要求之标准作业程序」案。
2019/03/28	第22届第5次董事会	本公司107年度员工酬劳案。本公司107年度营业报告书及财务报表案。本公司107年度盈馀分派案。本公司盈馀转增资发行新股案。本公司变更银行授信条件案。本公司签证会计师独立性评估案。本公司变更财务报告签证会计师案。本公司为整体规画拟转型为投资控股公司并变更公司名称案。本公司为整体规划转型为投资控股公司，拟分割台湾麵粉事业之相关营业(含资产、负债及营业)案。本公司为整体规划转型为投资控股公司，拟分割台湾租赁事业之相关营业(含资产、负债及营业)案。修订本公司「公司章程」部分条文案。修订本公司「背书保证处理程序」部分条文案。修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。修订本公司「从事衍生性商品交易处理程序」部分条文案。为配合本公司规划转型为投资控股公司，拟修订「股东会议事规则」等内部办法其标题及条文之公司名称案。补选董事案。解除新任董事竞业之限制案。订定本公司108年股东常会召开日期及事由案。本公司民国107年度〈内部控制声明书〉稿案。
2019/01/14	第22届第4次董事会	本公司107年度董事酬劳分配案。本公司107年度委任经理人年终奖金发放案。本公司108年度营运计划案。本公司108年度资本支出预算案。本公司变更银行授信条件案。参与神通资讯科技股份有限公司现金增资案。本公司之公司治理主管异动案。
2018/11/12	第22届第3次董事会	本公司拟于新台币1.5亿元额度内参与投资联讯捌创业投资(股)公司(名称暂订)案。拟就本公司对古雷投资案在总金额美金72,810仟元范围内进行投资案。本公司民国108年度内部稽核计划案。设置本公司之公司治理人员案。聘任本公司副总经理及本公司行政管理中心协理案。
2018/08/10	第22届第2次董事会	本公司107年度年中奖金配发委任经理人案。拟订本公司106年度现金股利分派基准日并依法公告案。本公司以未分配盈馀转增资发行新股，拟订增资发行新股基准日并依法公告案。本公司变更银行授信条件案。本公司新增银行授信条件案。
2018/06/24	第22届第1次董事会	推选本公司第二十二届董事长及副董事长案。本公司第一届审计委员会设置暨成员选任案。选任本公司第四届薪资报酬委员会成员案。

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发言人
总经理 / 林信宏

代理发言人
财会中心总监 / 严文卿

电话：(02) 2786-1188 ext.1800
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股务代理

中国信託商业银行
代理部
电话：(02) 6636-5566

日期	届次	重大决议事项
2021/11/12	第23届第3次董事会	本公司110年第3季合併财务报表业已编造完竣讨论案。本公司拟不进行110年度第3季盈馀分派讨论案。本公司申请新增银行授信条件讨论案。为本公司稽核主管变更讨论案。拟订定本公司民国111年度内部稽核计划讨论案。
2021/08/13	第23届第2次董事会	本公司拟不进行110年度第2季盈馀分派讨论案。拟授权董事长订定本公司110年股票股利配股基准日暨盈馀转增资发行新股基准日讨论案。拟授权董事长对本公司各往来金融机构所签定之各类型金融契约，得于期间届满时，在额度不高于前次额度且利率及担保品条件相同或优于原授信条件下，与金融机构签订续约讨论案。本公司申请变更银行授信条件讨论案。
2021/07/29	第23届第1次董事会	推选本公司第二十三届董事长及副董事长讨论案。选任本公司第五届薪资报酬委员会成员讨论案。
2021/6/22	第22届第20次董事会	拟订定本公司110年股东常会召开日期及地点讨论案。本公司拟放弃参与重要子公司联华製粉食品股份有限公司现金增资讨论案。本公司拟降低对重要子公司联华製粉食品股份有限公司直接持股达百分之十以上讨论案。拟修正本公司「风险管理政策与程序」讨论案。
2021/5/10	第22届第19次董事会	本公司申请新增银行授信条件讨论案。本公司变更财务报告签证会计师讨论案。 110年度会计师公费审核讨论案。本公司提请审查提名之第23届董事(含独立董事)候选人名单讨论案。
2021/03/30	第22届第18次董事会	本公司财会主管异动讨论案。本公司109年度员工酬劳讨论案。本公司109年度营业报告书及财务报表业经编造完竣讨论案。拟订定本公司109年度盈馀分派讨论案。为授权董事长订定本公司110年现金股利配息基准日讨论案。本公司盈馀转增资发行新股讨论案。为签证会计师独立性评估讨论案。拟修正本公司「公司章程」部分条文讨论案。拟修正本公司「股东会议事规则」部分条文讨论案。拟修正本公司「董事选举办法」部分条文讨论案。本公司董事改选暨董事会提名之董事候选人名单讨论案。拟提请股东常会解除新任董事竞业禁止之限制讨论案。本公司110年股东常会召开日期及事由讨论案。提报本公司民国109年度内部控制制度有效性考核及〈内部控制声明书〉稿，俾据以向证期局报备讨论案。
2021/01/20	第22届第17次董事会	本公司109年度所属董事(含独立董事)酬劳分配案讨论案。本公司109年度委任经理人年终奖金发放案讨论案。本公司申请变更银行授信条件讨论案。本公司110年度营运计划讨论案。本公司之公司治理主管异动讨论案。
2020/11/13	第22届第16次董事会	本公司新增银行授信条件案。本公司变更银行授信条件案。订定本公司「财务报告编制流程管理办法」案。修正本公司「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案。修正本公司「董事会绩效评估办法」部分条文案。修正本公司「公司治理实务守则」部分条文案。修正本公司「企业社会责任实务守则」部分条文案。修正本公司「道德行为准则」部分条文案。订定本公司「诚信经营作业程序及行为指南」案。订定本公司「风险管理政策与程序」案。订定本公司民国110年度内部稽核计划案。
2020/08/13	第22届第15次董事会	修正本公司「审计委员会组织规程」部分条文案。修正本公司「董事会议事规范」部分条文案。本公司变更银行授信条件案。本公司新增银行授信条件案。
2020/06/23	第22届第14次董事会	授权董事长订定本公司109年现金股利配息基准日及配股基准日暨盈馀转增资发行新股基准日。
2020/05/11	第22届第13次董事会	修正本公司「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案。本公司策略长聘任案。解除经理人兼任及竞业之禁止案。本公司财会主管职务异动案。
2020/03/30	第22届第12次董事会	本公司108年度员工酬劳案。本公司108年度营业报告书及财务报表案。订定本公司108年度盈馀分派案。本公司盈馀转增资发行新股案。本公司签证会计师独立性评估案。 109年度会计师公费审核案。修正本公司「公司章程」部分条文案。修正本公司「股东会议事规则」部分条文案。修正本公司「诚信经营守则」部分条文案。订定本公司109年股东常会召开日期及事由案。提报本公司民国108年度内部控制制度有效性考核及〈内部控制声明书〉稿。
2020/03/19	第22届第11次董事会	授权本公司苗丰强董事长签署合作意向书案。
2020/01/17	第22届第10次董事会	本公司108年度董事酬劳分配案。本公司108年度委任经理人年终奖金发放案。本公司109年度营运计划案。本公司变更银行授信条件案。本公司新增银行授信条件案。修订本公司「委任经理人退休管理办法」案。修订本公司「处理董事所提出要求之标准作业程序」案。
2019/11/12	第22届第9次董事会	本公司新增银行授信条件案。修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案。修订本公司「董事会绩效评估办法」部分条文案。订定本公司民国109年度内部稽核计划案。
2019/09/02	第22届第8次董事会	调整本公司台湾麵粉事业之相关营业(含资产、负债及营业)金额案。调整本公司台湾租赁事业之相关营业(含资产、负债及营业)金额案。公司更名全面换发有价证券相关事宜案。本公司总经理依「委任经理人退休管理办法」申请退休案。聘任本公司总经理案。本公司发言人异动案。
2019/08/13	第22届第7次董事会	本公司108年度年中奖金配发委任经理人案。本公司107年度现金股利分派基准日并依法公告案。本公司以未分配盈馀转增资发行新股，订增资发行新股基准日并依法公告案。本公司变更银行授信条件案。
2019/05/10	第22届第6次董事会	本公司间接处分福建福华气体有限公司案。修订本公司「公司章程」部分条文案。订定本公司「处理董事所提出要求之标准作业程序」案。
2019/03/28	第22届第5次董事会	本公司107年度员工酬劳案。本公司107年度营业报告书及财务报表案。本公司107年度盈馀分派案。本公司盈馀转增资发行新股案。本公司变更银行授信条件案。本公司签证会计师独立性评估案。本公司变更财务报告签证会计师案。本公司为整体规画拟转型为投资控股公司并变更公司名称案。本公司为整体规划转型为投资控股公司，拟分割台湾麵粉事业之相关营业(含资产、负债及营业)案。本公司为整体规划转型为投资控股公司，拟分割台湾租赁事业之相关营业(含资产、负债及营业)案。修订本公司「公司章程」部分条文案。修订本公司「背书保证处理程序」部分条文案。修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案。修订本公司「从事衍生性商品交易处理程序」部分条文案。为配合本公司规划转型为投资控股公司，拟修订「股东会议事规则」等内部办法其标题及条文之公司名称案。补选董事案。解除新任董事竞业之限制案。订定本公司108年股东常会召开日期及事由案。本公司民国107年度〈内部控制声明书〉稿案。
2019/01/14	第22届第4次董事会	本公司107年度董事酬劳分配案。本公司107年度委任经理人年终奖金发放案。本公司108年度营运计划案。本公司108年度资本支出预算案。本公司变更银行授信条件案。参与神通资讯科技股份有限公司现金增资案。本公司之公司治理主管异动案。
2018/11/12	第22届第3次董事会	本公司拟于新台币1.5亿元额度内参与投资联讯捌创业投资(股)公司(名称暂订)案。拟就本公司对古雷投资案在总金额美金72,810仟元范围内进行投资案。本公司民国108年度内部稽核计划案。设置本公司之公司治理人员案。聘任本公司副总经理及本公司行政管理中心协理案。
2018/08/10	第22届第2次董事会	本公司107年度年中奖金配发委任经理人案。拟订本公司106年度现金股利分派基准日并依法公告案。本公司以未分配盈馀转增资发行新股，拟订增资发行新股基准日并依法公告案。本公司变更银行授信条件案。本公司新增银行授信条件案。
2018/06/24	第22届第1次董事会	推选本公司第二十二届董事长及副董事长案。本公司第一届审计委员会设置暨成员选任案。选任本公司第四届薪资报酬委员会成员案。