2021/03/30
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【重大讯息】公告本公司董事会决议召开110年股东常会相关事宜

公告本公司董事会决议召开110年股东常会相关事宜

事实發生日:2021/03/30
  • 董事会决议日期:110/03/30
  • 股东会召开日期110/06/22
  • 股东会召开地点台北市南港区南港路一段209号B栋1楼国际会议厅
  • 召集事由一、报告事项
    (1) 本公司109年度营业报告案。
    (2) 审计委员会查核109年度决算表册报告案。
    (3) 本公司109年度董事酬劳及员工酬劳分配情形报告案。
    (4) 109年度盈馀分派现金股利情形报告案。
  • 召集事由二、承认事项
     (1)提请承认109年度营业报告书及财务报表。
     (2)提请承认109年度盈馀分派案。
  • 召集事由三、讨论事项:
     (1)本公司盈馀转增资發行新股讨论案。
     (2)本公司修正「公司章程」部分条文讨论案。
     (3)本公司修正「股东会议事规则」部分条文讨论案。
     (4)本公司修正「董事选任程序」部分条文讨论案。
  • 召集事由四、选举事项:改选董事选举案。
  • 召集事由五、其他议案:解除本公司董事竞业禁止限制案。
  • 召集事由六、临时动议:无。
  • 停止过户起始日期110/04/24
  • 停止过户截止日期110/06/22
  • 其他应叙明事项依公司法规定,订定自110年4月16日起至110年4月26日止于台北市南港区南港路一段209号A栋10楼本公司股务室受理股东提案及董事候选人提名。

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