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審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。
本屆委員會中,有二位委員具備財務會計專業,一位委員具備化學化工專業。

委員會之運作依審計委員會組織規程辦理,職責為審議下列事項:
  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
  • 內部控制制度有效性之考核
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
  • 涉及董事自身利害關係之事項
  • 重大之資產或衍生性商品交易
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免
  • 年度財務報告及半年度財務報告
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項

本公司審計委員會平均每季召開一次,運作皆依法令及其規程辦理,2018年度審計委員會共召開4次,各委員出席率皆達100%,議事內容包括審閱財務報告、評估內部控制制度有效性、內部稽核業務執行情形、委任簽證會計師(內部輪調)、會計師獨立性評估。詳細請參考本公司各年度年報或企業社會責任報告書。

2019年度審計委員會,截至目前為止共召開3次,各委員出席率100%,議事內容包括審閱財務報告、評估內部控制制度有效性、內部稽核業務執行情形、會計師獨立性評估、修正審計委員會組織規程。
  • 委員:孫璐西

    主要學(經)歷 現職
    美國羅格斯大學食品科學系博士
    國立台灣大學食品科技研究所終身特聘教授
    國立台灣大學食品科技研究所所長
    聯華實業(股)公司獨立董事
    國立台灣大學食品科技研究所
    名譽教授
  • 委員:程建人

    主要學(經)歷 現職
    私立輔仁大學名譽法學博士
    西班牙馬德里大學博士班結業
    國立政治大學外交系法學士
    外交部常務、政務次長,部長
    政治大學兼任教授,輔仁大學講座教授
    立法院第二屆立法委員
    行政院新聞局局長
    駐美國代表,駐歐盟兼比利時代表
    外交部常務、政務次長,部長
    台北論壇常務董事
    有量科技獨立董事
  • 委員:邱羅火

    主要學(經)歷 現職
    美國麻省理工學院管理科學系碩士
    漢鼎(股)公司(H&Q, Taiwan)總經理
    億威電子系統公司總經理
    工研院量測技術發展中心主任
    工研院電子工業研究所正工程師.經理.組長
    ITT環宇公司主任工程師
    聯華實業(股)公司獨立董事
    富鑫顧問(股)公司董事長
    博鑫科技(股)公司董事長
    鼎佳能源(股)公司董事
    富誠資產管理(股)公司董事
    神基科技(股)公司董事
    錦鑫光電(股)公司董事
    台欣生物科技研發(股)公司獨立董事

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發言人
總經理 / 林信宏

代理發言人
財會部協理 / 李富源

電話:(02) 2786-1188 ext.1400
電郵:spoffice@lhic.com.tw
 

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