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年度工作重點及運作情形

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審計委員會年度工作重點：
 
  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度
  • 內部控制制度有效性之考核
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
  • 涉及董事自身利害關係之事項
  • 重大之資產或衍生性商品交易
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免
  • 年度財務報告及半年度財務報告
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項

審計委員會運作情形：
 
審計委員會
日期		 會議
期別		 議案內容 證交法§14-5
所列事項		 未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之決議事項
2023/11/09 第二屆
第12次
  1. 本公司112年第3季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 本公司擬投資亞氫動力股份有限公司討論案。
  3. 擬訂定本公司民國113年度內部稽核計劃討論案。
 V 無
• 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
• 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。
2023/8/14 第2屆第11次
  1. 本公司112年第2季合併財務報表討論案。
 V 無
• 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
• 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。
2023/5/12 第2屆第10次
  1. 本公司112年第1季合併財務報表討論案。
 V 無
• 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
• 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。
2023/3/13 第2屆第9次
  1. 本公司111年度營業報告書及財務報表討論案。
  2. 本公司111年度盈餘分派討論案。
  3. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
  4. 簽證會計師獨立性評估討論案。
  5. 提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制討論案。
  6. 提報本公司民國111年度內部控制制度有效性考核及〈內部控制聲明書〉稿，俾據以向證期局報備討論案。
 V 無
• 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
• 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。
2023/1/16 第2屆第8次 無討論事項。 - -
2022/11/11 第2屆第7次
  1. 本公司111年第3季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 訂定本公司民國112年度內部稽核計劃討論案。
 V 無
• 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
• 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。
2022/8/12 第2屆第6次
  1. 本公司111年第2季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 為調整本公司轉投資架構，以股作價增資華成投資股份有限公司討論案。
 V 無
• 審計委員會決議結果：無異議照案通過。
• 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。
2022/5/11 第2屆第5次
  1. 本公司111年第1季合併財務報表業已編造完竣討論案。
 V 無
• 審計委員會決議結果：無異議照案通過。
• 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。
2022/3/9 第2屆第4次
  1. 本公司110年度營業報告書及財務報表業經編造完竣討論案。
  2. 訂定本公司110年度盈餘分派討論案。
  3. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
  4. 為簽證會計師獨立性評估討論案。
  5. 修正本公司「公司章程」部分條文討論案。
  6. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
  7. 提報本公司民國110年度內部控制制度有效性考核及〈內部控制聲明書〉稿，俾據以向證期局報備討論案。
 V 無
  • 審計委員會決議結果：無異議照案通過。
  • 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。
2022/1/21 第2屆第3次 1.本公司發行國內有擔保普通公司債討論案。 V 無
• 審計委員會決議結果：無異議照案通過。
• 公司對審計委員會意見之處理：無，提交本公司董事會決議通過。
2021/11/12 第2屆  
第2次       
  1. 本公司110年第3季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 為本公司稽核主管變更討論案。
 V 無
  • 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
  • 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。
2021/8/13 第2屆  
第1次       
  1. 本公司110年第2季合併財務報表業已編造完竣討論案。
 V 無
  • 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
  • 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。
2021/6/22 第1屆  
第15次       
  1. 本公司擬放棄參與重要子公司聯華製粉食品股份有限公司現金增資討論案。
  2. 本公司擬降低對重要子公司聯華製粉食品股份有限公司直接持股達百分之十以上討論案。
 V 無
  • 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
  • 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。
2021/5/10 第1屆  
第14次       
  1. 本公司變更財務報告簽證會計師討論案。
  2. 本公司110年第1季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  3. 110年度會計師公費審核討論案。
 V 無
  • 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
  • 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。
2021/3/30 第1屆  
第13次       
  1. 為本公司財會主管異動討論案。
  2. 本公司109年度營業報告書及財務報表業經編 造完竣討論案。
  3. 擬訂定本公司109年度盈餘分派討論案。
  4. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
  5. 為簽證會計師獨立性評估討論案。
  6. 擬修正本公司「公司章程」部分條文討論案。
  7. 擬提請股東常會解除新任董事競業禁止之限制討論案。
  8. 提報本公司民國109年度內部控制制度有效性考核及〈內部控制聲明書〉稿，俾據以向證期局報備討論案。
 V 無
  • 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
  • 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。
2021/1/20 第1屆  
第12次       		 無討論事項。 V 無
  • 審計委員會決議結果：無。
  • 公司對審計委員會意見之處理：無。
2020/11/13 第1屆  
第11次          
  1. 訂定本公司「財務報告編制流程管理辦法」討論案。
 V 無
  • 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
  • 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通
    過。
2020/8/13 第1屆  
第10次          
  1. 修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文討論案。
 V 無
  • 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
  • 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通
    過。
2020/5/11 第1屆  
第9次 
     
  1. 本公司擬在美金10,000仟元額度內，資金貸與子公司福龍有限公司討論案。
  2. 本公司財會主管異動討論案。
 V

V		 無

無
  • 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
  • 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。
    
2020/3/30 第1屆
第8次        
  1. 本公司108年度營業報告書及報務報表業經編造完竣討論
    案。
  2. 本公司108年度盈餘分派討論案。
  3. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
  4. 為簽證會計師獨立性評估討論案。
  5. 109年度會計師公費審核討論案。
  6. 修正本公司「公司章程」部分條文討論案。
  7. 提報本公司民國108年度內部控制制度有效性考核及(內部控制聲明書)搞，俾據以向證期局報備討論案。
 V

V
V
V
V
V
V
 		 無

無
無
無
無
無
無
 
  • 審計委員會決議結果: 無異議照案通過。
  • 公司對審計委員會意見之處理: 無，提交本公司董事會決議通過。
    

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