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獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

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會議日期 會議期別 溝通情形 溝通結果
2020/11/13 第1屆  
第11次     		 會計師及財會主管：
  1. 會計師就109年Q3合併財報之核閱範圍、
    結論及重大事項進行說明。
  2. 會計師就109年度關鍵查核事項進行說明。
  3. 會計主管就109年度Q3合併報表內容作說明。
  4. 會計主管就109年度前三季預算達成狀況作說明。

無意見
內部稽核主管：
  1. 109年第3季稽核業務報告。
  • 獨立董事於會中詢問職業安全缺失(子公司)原預計明年第一季底改善，能否提前？
  • 公司對獨立董事意見之處理執行結果：實際上已改善完成。(表單已修改完畢，待內部公文簽准)
2020/08/13 第1屆
第10次     		 會計師及財會主管：
  1. 會計師就109年Q2合併財報之核閱範圍、
    結論及重大事項進行說明。
  2. 會計師就近期法令更新進行說明。
  3. 會計主管就109年度Q2合併報表內容作說明。
  4. 會計主管就109年度H1預算達成狀況作說明。



無意見
內部稽核主管：
  1. 109年第2季稽核業務報告。
2020/05/11 第1屆
第9次  		會計師及財會主管：
  1. 會計師就109年第一季合併財報之核閱
  2. 範圍、結論及重大事項進行說明。
  3. 會計師就近期法令更新進行說明。

內部稽核主管：
  • 109年第1季稽核業務報告。


無意見
 
2020/03/30 第1屆
第8次   		 會計師及財會主管：
  1. 會計主管就108年度合併報表內容說明。
  2. 會計師就108年度個體及合併財報之查
  3. 核範圍、結論及重大事項進行說明。
  4. 會計師就近期法令更新進行說明。




無意見
內部稽核主管：
  1. 會計主管就108年度合併報表內容說明。
  2. 會計師就108年度個體及合併財報之查核範圍、結論及重大事項進行說明。
  3. 會計師就近期法令更新進行說明。
2019/11/12 第1屆
第7次   		 會計師及財會主管：
  1. 會計主管就108年度Q3合併報表內容說明。
  2. 會計師就108年Q3合併財報之核閱範圍、
    結論及重大事項進行說明。



無意見
內部稽核主管：
  • 就108年第3季內控查核發現及109年稽核計畫作說明。
2019/08/13 第1屆
第6次   		 會計師及財會主管：
  1. 會計主管就108年度Q2合併報表內容說明。
  2. 會計主管就108年H1預算達成狀況做說明。
  3. 會計師就108年Q2合併財報之核閱範圍合
    併報表內容、結論及重大事項進行說明。

內部稽核主管：
  1. 就追踪改善進度作說明。
  2. 就108年第2季內控查核發現作說明。



無意見
2019/05/10 第1屆
第5次   		 會計師及財會主管：
  1. 會計主管就108年度Q1合併報表內容說明。
  2. 會計主管就108年Q1預算達成狀況做說明。
  3. 會計師就108年Q1合併財報之核閱範圍、
    結論及重大事項進行說明。

內部稽核主管：
  1. 就追踪改善進度作說明。
  2. 就108年第1季內控查核發現作說明。



無意見
2019/03/28 第1屆
第4次   		 會計師及財會主管：
  1. 會計主管就107年度合併報表內容說明。
  2. 會計主管就108年1~2月營運狀況說明。
  3. 會計師就107年度關鍵查核事項結果進行溝通。
  4. 會計師就適用國際會計準則影響數進行說明。

內部稽核主管：
  1. 就去年第4季追踪改善進度作說明。
  2. 就今年第1季內控查核發現作說明。
  3. 就內控制度有效性之考核作說明。



無意見
2018/11/12 第1屆
第2次   		 會計師及財會主管：
  1. 會計主管就107年第三季合併季報表內容說明。
  2. 會計師就107年第三季合併季報表作補充說明。
  3. 會計師就107年度關鍵查核事項進行事前溝通。
  4. 會計師就公司法修正重要議題進行介紹。

內部稽核主管：
  1. 就今年第2季追踪改善進度作說明。
  2. 就今年第3季內控查核發現作說明。



無意見
2018/08/10 第1屆
第1次   		 會計師及財會主管：
  1. 財會主管就今年第二季合併財務季報內容說明。
  2. 會計師就今年第二季合併財務季報內容作補充說明。
  • 增列報告公司新增重要合約內容及重要法律事項，第一屆第二次審計委員會開始執行。
內部稽核主管：
  1. 就今年第一季追踪改善進度作說明。
  2. 就今年第二季內控查核發現作說明。
  • 大陸子公司進貨原料過程中如已掌握供應商有違反合約規範情形，應加強對違規事項的罰則，全面檢視對原料供應商之合約，並評估強化罰則內容。

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發言人
總經理 / 林信宏

代理發言人
財會中心協理 / 尹楊俊

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電郵：spoffice@lhic.com.tw
 

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