誠信經營

誠信經營政策

聯華實業控股基於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險管控機制，以創造永續發展之經營環境。本公司由行政資訊中心負責誠信經營政策與防範方案之制定，並由內部稽核單位每年查核遵循情形，以確保誠信經營政策之落實。

誠信經營守則

誠信正直為聯華實業從業人員最高指導守則，本 誠信經營守則 經董事會通過後實施，董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。

聯華實業誠信經營守則包含下列規範
禁止行賄及收賄。
禁止提供非法政治獻金。
禁止不當慈善捐贈或贊助。
禁止提供或接受不合理禮物、服務、款待或其他不正當利益。
禁止侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
禁止從事不公平競爭之行為。
防範產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

舉辦誠信經營與防範內線交易相關教育訓練情形

聯華實業控股訂定清楚且詳盡的防範不誠信行為方案，據此方案訂定作業程序、行為指南，並於每年提供教育訓練，依本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，2024年對本公司(含聯華置產、聯華製粉)員工提供:(1)誠信經營、(2)資通安全、(3)食品安全及(4)職業安全方面的教育訓練，總訓練人次共2,746人次，總訓練時數共6,291小時。

董事、經理人參加主管機關舉辦之「防範內線交易宣導會」或「內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，2024年度共計3人次參加，合計 9小時，課程內容包含內線交易法規、內線交易防範實務及常見缺失等。

為加強落實內線交易之防範，董事及經理人於就任時提供法規宣導；每次寄送董事會開會通知時，同步向各董事宣導相關法令(如證券交易法第157條之1)，並提醒注意利益迴避及相關資料保密事宜。2024年度誠信經營遵循情形已於2024年8 月12日的董事會中報告。

吹哨者保護制度

為糾正違反相關品德規定及危害公司利益的行為，本公司依據「誠信經營守則」相關規定，已設立內外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉暨申訴管道（如審計委員會信箱: auditcommittee@lhic.com.tw），檢舉資訊將予以保密，及依法採取適當之保護措施保護檢舉人的個人資料及隱私。

本公司「誠信經營守則」載明檢舉人不因檢舉情事遭不當處置，若檢舉人確實被報復、受威脅及被警告者，得立即呈報相關情事予直屬主管或本公司稽核單位。本公司截至2023年年底未查獲或接獲任何違反誠信之檢舉事件。

檢舉暨申訴信箱

auditcommittee@lhic.com.tw