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董事會重大決議事項

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會議日期及期別 重要決議事項
2025/01/17
第24屆第5次
  1. 本公司114年度營運計劃討論案。
  2. 本公司113年度所屬董事(含獨立董事)酬勞分配討論案。
  3. 本公司113年度經理人年終獎金發放討論案。
  4. 本公司經理人年度調薪討論案。
  5. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制討論案。
  6. 為提報本公司第五次員工認股權憑證認股權人資格條件認定準則討論案。
2025/03/10
第24屆第6次
  1. 本公司113年度員工酬勞討論案。
  2. 簽證會計師及事務所獨立性評估討論案。
  3. 本公司113年度營業報告書及財務報表業經編造完竣討論案。
  4. 本公司113年度盈餘分派討論案。
  5. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
  6. 修正本公司「公司章程」部分條文討論案。
  7. 修正本公司「第五次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文討論案。
  8. 本公司114年股東常會召開日期及事由討論案。
  9. 提報本公司民國113年度內部控制制度有效性考核及〈內部控制聲明書〉稿，俾據以向證期局報備討論案。

投資人聯絡窗口

發言人
總經理 / 林信宏

代理發言人
財會中心總監 / 嚴文卿 

電話：(02) 2786-1188 ext.1800
電郵：spoffice@lhic.com.tw

投資人(法人)關係
財會部 / 張經理
電話：(02) 2786-1188 ext.1622
電郵：ir@lhic.com.tw

 

股務代理

中國信託商業銀行
代理部
電話：(02) 6636-5566
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