2025/01/17
第24屆第5次 |
- 本公司114年度營運計劃討論案。
- 本公司113年度所屬董事(含獨立董事)酬勞分配討論案。
- 本公司113年度經理人年終獎金發放討論案。
- 本公司經理人年度調薪討論案。
- 擬解除本公司經理人競業禁止之限制討論案。
- 為提報本公司第五次員工認股權憑證認股權人資格條件認定準則討論案。
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2025/03/10
第24屆第6次 |
- 本公司113年度員工酬勞討論案。
- 簽證會計師及事務所獨立性評估討論案。
- 本公司113年度營業報告書及財務報表業經編造完竣討論案。
- 本公司113年度盈餘分派討論案。
- 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
- 修正本公司「公司章程」部分條文討論案。
- 修正本公司「第五次員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文討論案。
- 本公司114年股東常會召開日期及事由討論案。
- 提報本公司民國113年度內部控制制度有效性考核及〈內部控制聲明書〉稿，俾據以向證期局報備討論案。
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2025/03/31
第24屆第7次 |
- 為本公司第五次第一期員工認股權憑證之員工(不含本公司經理人)得認購股數名單討論案。
- 為本公司第五次第一期員工認股權憑證之經理人得認購股數名單討論案。
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2025/05/14
第24屆第8次 |
- 本公司114年第1季合併財務報表業已編造完竣討論案。
- 本公司擬不進行114年第1季盈餘分派討論案。
- 修正本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文討論案。
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2025/05/26
第24屆第9次 |
- 為授權董事長訂定本公司114年現金股利配息基準日及配股基準日暨盈餘轉增資發行新股基準日討論案。
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2025/08/11
第24屆第10次 |
- 本公司114年第2季合併財務報表業已編造完竣討論案。
- 本公司不進行114年度第2季盈餘分派討論案。
- 本公司「113年度永續報告書」已編造完竣討論案。
- 修正本公司「永續發展委員會組織章程」部份條文討論案。
- 修正本公司「風險管理政策與程序」部份條文討論案。
- 本公司之公司治理主管異動討論案。
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2025/11/13
第24屆第11次 |
- 本公司114年第3季合併財務報表業已編造完竣討論案。
- 本公司不進行114年第3季盈餘分派討論案。
- 為本公司新增資金貸與子公司—聯華置產股份有限公司(以下簡稱聯華置產)新台幣9億元額度討論案。
- 為本公司新增資金貸與子公司—聯華實業股份有限公司(以下簡稱聯華實業)新台幣1億元額度討論案。
- 修正本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」部分條文討論案。
- 訂定本公司民國115年度內部稽核計劃討論案。
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2025/12/04
第24屆第12次 |
- 為本公司第五次第二期員工認股權憑證之員工(不含本公司經理人)得認購股數名單討論案。
- 為本公司第五次第二期員工認股權憑證之經理人得認購股數名單討論案。
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