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董事會重大決議事項

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會議日期及期別 重要決議事項
2023/01/16
第23屆第9次
  1. 本公司111年度經理人年終獎金發放討論案。
  2. 本公司111年度所屬董事(含獨立董事)酬勞分配討論案。
  3. 本公司112年度營運計劃討論案。
2023/03/13
第23屆第10次
  1. 本公司111年度員工酬勞討論案。
  2. 本公司111年度營業報告書及財務報表業經編造完竣討論案。
  3. 本公司111年度盈餘分派討論案。
  4. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
  5. 簽證會計師及事務所獨立性評估討論案。
  6. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
  7. 修正本公司「公司治理實務守則」部分條文討論案。
  8. 修正本公司「永續發展實務守則」部分條文討論案。
  9. 提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制討論案。
  10. 本公司112年股東常會召開日期及事由討論案。
2023/05/12
第23屆第11次
  1. 本公司112年第1季合併財務報表討論案。
  2. 本公司擬不進行112年度第1季盈餘分派討論案。
2023/05/31
第23屆第12次
  1. 授權董事長訂定本公司112年現金股利配息基準日及配股基準日暨盈餘轉增資發行新股基準日討論案。
2023/08/14
第23屆第13次
  1. 本公司112年第2季合併財務報表討論案。
  2. 本公司擬不進行112年度第2季盈餘分派討論案。
  3. 本公司第5屆薪資報酬委員會委員補行委任討論案。
2023/11/09
第23屆第14次
  1. 本公司112年第3季合併財務報表討論案。
  2. 本公司擬不進行112年度第3季盈餘分派討論案。
  3. 本公司擬投資亞氫動力股份有限公司討論案。
  4. 本公司幕僚長聘任討論案。
  5. 本公司經理人年度調薪討論案。
  6. 擬訂定本公司民國113年度內部稽核計劃討論案。
113/01/24
第23屆第15次
  1. 本公司113年度營運計劃討論案。
  2. 本公司營業登記地址擬遷移至台北市南港區南港路一段209號A棟10樓討論案。
  3. 本公司112年度所屬董事(含獨立董事)酬勞分配討論案。
  4. 本公司112年度經理人年終獎金發放討論案。

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