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董事會重大決議事項

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會議日期及期別 重要決議事項
2024/01/24
第23屆第15次
  1. 本公司113年度營運計劃討論案。
  2. 本公司營業登記地址擬遷移至台北市南港區南港路一段209號A棟10樓討論案。
  3. 本公司112年度所屬董事(含獨立董事)酬勞分配討論案。
  4. 本公司112年度經理人年終獎金發放討論案。
2024/03/08
第23屆第16次
  1. 本公司112年度員工酬勞討論案。
  2. 簽證會計師及事務所獨立性評估討論案。
  3. 本公司112年度營業報告書及財務報表業經編造完竣討論案。
  4. 本公司112年度盈餘分派討論案。
  5. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
  6. 本公司變更財務報告簽證會計師討論案。
  7. 變更本公司名稱及修正本公司「公司章程」部分條文討論案。
  8. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
  9. 本公司董事改選討論案。
  10. 董事(含獨立董事)候選人提名討論案。
  11. 提請股東常會解除新任董事競業禁止之限制討論案。
  12. 本公司113年股東常會召開日期及事由討論案。
2024/5/10
第23屆17次
1. 本公司113年第1季合併財務報表業已編造完竣討論案。
2. 本公司擬不進行113年度第1季盈餘分派討論案。
2024/5/27
第24屆1次
1. 推選本公司第24屆董事長及副董事長討論案。
2. 選任本公司第6屆薪資報酬委員會成員討論案

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