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董事會重大決議事項

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會議日期及期別 重要決議事項
2022/01/21
第23屆第4次
  1. 本公司111年度營運計劃討論案。
  2. 本公司擬發行國內有擔保普通公司債討論案。
  3. 本公司110年度董事酬勞分配案。
2022/03/09
第23屆第5次
  1. 本公司110年度員工酬勞討論案。
  2. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。
  3. 本公司110年度盈餘分派討論案。
  4. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
  5. 簽證會計師獨立性評估討論案。
  6. 擬修正本公司「公司章程」部分條文討論案。
  7. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
  8. 擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文討論案。
  9. 擬修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文討論案。
  10. 本公司111年股東常會召開日期及事由討論案。
2022/05/11
第23屆第6次
  1. 本公司111年第1季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 本公司擬不進行111年度第1季盈餘分派討論案。
  3. 本公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃討論案。
2022/08/12
第23屆第7次
  1. 本公司111年第2季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 本公司擬不進行111年度第2季盈餘分派討論案。
  3. 本公司以110年度盈餘轉增資發行新股，擬訂定增資發行新股基準日並依法公告討論案。
  4. 為調整本公司轉投資架構，擬以股作價增資華成投資股份有限公司討論案。
2022/11/11
第23屆第8次
  1. 本公司111年第3季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 本公司擬不進行111年度第3季盈餘分派討論案。
  3. 本公司向福龍有限公司(Fortune Dragon Holding Inc.)借款討論案。
  4. 擬修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文討論案。
  5. 擬修正本公司「董事會議事規範」部分條文討論案。
  6. 擬訂定本公司民國112年度內部稽核計劃討論案。

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