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內部稽核之組織及運作

內部稽核組織

  1. 內部稽核部門隸屬董事會。
  2. 稽核部門配置1-2名專任稽核人員,其中一名為稽核主管。
 

內部稽核運作慨況

  1. 協助各部門建立作業流程、管理辦法。
  2. 於每年度期末依據各作業循環及各部門當年運作情況評估各作業之風險,依風險程度訂定次年度的稽核計劃,計劃報董事會通過。
  3. 確實執行稽核計劃,經查核各作業後作成稽核報告,如有發現問題,會持續追蹤改善結果,並作成改善追蹤報告,稽核報告及改善追蹤報告除交付各監察人外,並定期報董事會。
  4. 每年度至少一次由稽核部門主導各部門(含各子公司)作內控自評,稽核部門審查自行評估的結果作成查核報告報董事會,由董事會據此出具內控聲明書。
  5. 監督海內外各子公司內控、內稽之情況並將其納入查核範圍,除查核公司監理子公司情況,並實際至子公司查核其內控之情形。

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代理發言人
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