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永續發展委員會成員

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為落實本公司企業社會責任，達成企業永續發展理念，本公司於2016年成立企業社會責任委員會，並於2022年更名為永續發展委員會，委員會由獨立董事及公司高階經理人組成，其中半數以上為獨立董事，至少每年召開一次會議。委員會負責整合永續發展報告書，經會計師確信並呈董事長核准後，於證交所指定網際網路進行公告申報。其運作除遵循企業永續發展為原則且指導(1)落實公司治理(2)發展永續環境(3)維護社會公益(4)企業永續發展資訊揭露(5)企業風險管理 之執行為主要目的，委員會每年至少一次向董事會報告報告年度永續發展執行成果。

永續組織圖-官網用

 

  • 董      事：財團法人育秀教育基金會代表人      苗豐強

    選(就)任日期 任期 主要學(經)歷 現職
    2024.05.27 至2027.05.26 國立交通大學榮譽博士
    美國聖他克利拉大學工商管理碩士
    美國加州柏克萊大學電機學士
    工業技術研究院院士
    聯成化學科技(股)公司總經理
    聯華氣體工業(股)公司總經理
    美國新聚思(SYNNEX)董事長
    美國伽利略國際公司(Galileo)獨立董事
    英國氧氣公司(BOC)獨立董事
    德國林德集團(Linde)獨立董事
    亞太經濟合作(APEC)企業諮詢委員會(ABAC)代表
    行政院國家資訊及通訊推動小組(NICI)民間諮詢委員會召集人
    TD SYNNEX Corporation董事
    中華民國全國工業總會理事長    		 聯華實業投資控股(股)公司董事長
    聯成化學科技(股)公司董事長
    聯強國際(股)公司董事長
    神達投資控股(股)公司董事長
    神通電腦(股)公司董事長
    神基投資控股(股)公司董事
    國泰金融控股(股)公司獨立董事
    財團法人中技社董事

  • 董      事：苗豐盛

    選(就)任日期 任期 主要學(經)歷 現職
    2024.05.27 至2027.05.26 美國聖他克利拉大學電子工程碩士
    聯華氣體工業(股)公司榮譽董事長
    美國神通電腦總經理
    漢通創投(股)公司董事長    		 本公司副董事長兼副執行長
    聯成化學科技(股)公司董事
    神通電腦(股)公司董事
    神通資訊科技(股)公司董事
    大成長城企業(股)公司董事
    聯華氣體工業(股)公司榮譽董事長
    聯華低溫設備(股)公司董事
    聯友科技(股)公司董事
    遠東氣體工業(股)公司董事
    華成投資(股)公司董事
    聯亞科技(股)公司董事
    聯訊柒創業投資(股)公司監察人

  • 董      事：林信宏

    選(就)任日期 任期 主要學(經)歷 現職
    2024.05.27 至2027.05.26 國立台灣大學商學系學士
    聯成化學科技(股)公司財務部經理
    聯華神通集團董事長特別助理
    東聯化學(股)公司行政管理處協理    		 本公司總經理
    聯華氣體工業(股)公司董事

  • 董      事：聯成化學科技(股)公司代表人      孫頌恩

    選(就)任日期 任期 主要學(經)歷 現職
    2024.05.27 至2027.05.26 國立台灣大學商學系 寶華貿易(股)公司董事長
    義源投資(股)公司董事長

  • 董      事：義源投資(股) 公司代表人            譚成育

    選(就)任日期 任期 主要學(經)歷 現職
    2024.05.27 至2027.05.26 中原大學化工系 第一紡織工業(股)公司董事
    欣泰投資(股)公司董事
    財圑法人譚聖道慈善基金會董事長

  • 董      事：義源投資(股) 公司代表人            周祖菴

    選(就)任日期 任期 主要學(經)歷 現職
    2024.05.27 至2027.05.26 美國俄亥俄州立大學經濟研究所碩士 聯華氣體工業(股)公司監察人

  • 獨立董事： 孫璐西

    選(就)任日期 任期 主要學(經)歷 現職
    2024.05.27 至2027.05.26 美國羅格斯大學食品科學系博士
    國立台灣大學食品科技研究所終身特聘教授
    國立台灣大學食品科技研究所所長    		 國立台灣大學食品科技研究所名譽教授

  • 獨立董事： 周行一

    選(就)任日期 任期 主要學(經)歷 現職
    2024.05.27 至2027.05.26 美國印第安納大學商學博士
    美國印第安納大學企管碩士
    國立政治大學企管系學士
    國立政治大學校長、商學院院長、
    副院長、財務管理學系主任、
    商學院投資人研究中心主任、
    國立政治大學財務管理學系專任教授
    財團法人中鼎教育基金會董事
    財團法人中華民國櫃檯買賣中心監察人
    財團法人國際合作發展基金會董事
    社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會理事長    		 國立政治大學財務管理學系名譽教授
    財團法人臺中市ESG 世界公民數位治理基金會董事
    財團法人台北市遠見‧天下文化教育基金會董事
    社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會理事
    元大金融控股(股)公司獨立董事
    元大證券(股)公司獨立董事
    中強光電(股)公司獨立董事
    醫療財團法人辜公亮基金會董事
    財團法人黃達夫醫學教育促進基金會董事

  • 獨立董事： 林健佑

    選(就)任日期 任期 主要學(經)歷 現職
    2024.05.27 至2027.05.26 日本青山學院大學
    三澧企業(股)公司董事長
    上海元富餐飲管理有限公司董事長
    Humax West Co.,Ltd副董事長
    DoubleTree Investment Inc.副董事長    		 三澧企業(股)公司董事長
    上海元富餐飲管理有限公司董事長
    Humax West Co.,Ltd副董事長
    DoubleTree Investment Inc.副董事長

  • 2025年度 股東常會開會資訊

    • 事由：聯華實業控股股份有限公司 2025年股東常會年股東常會
    • 召開方式：視訊輔助股東會
    • 日期：2025年5月26日(一) 上午9時
    • 地點：台北市南港區南港路一段209號1樓
    • 停止過戶起訖日：2025年3月28日~2025年5月26日

  • 2024年度 股東常會開會資訊

    • 事由：聯華實業投資控股股份有限公司 2024年股東常會年股東常會
    • 召開方式：視訊輔助股東會
    • 日期：2024年5月27日(一)  上午9時
    • 地點：台北市南港區南港路一段209號1樓
    • 停止過戶起訖日：2024年3月29日~2024年5月27日

  • 2023年度 股東常會開會資訊

    • 事由：聯華實業投資控股股份有限公司 2023年股東常會年股東常會
    • 召開方式：視訊輔助股東會
    • 日期：2023年5月31日(三)  上午9時
    • 地點：台北市南港區南港路一段209號1樓
    • 停止過戶起訖日：2023年4月2日~2023年5月31日

  • 2022年度 股東常會開會資訊

    • 事由：聯華實業投資控股股份有限公司 2022年股東常會
    • 日期：2022年6月23日(四)  上午9時
    • 地點：台北市南港區南港路1段209號1樓
    • 停止過戶起訖日：2022年4月25日~2022年6月23日

  • 2021年度 股東常會開會資訊

    • 事由：聯華實業投資控股股份有限公司 2021年股東常會
    • 日期：2021年7月29日(四)  上午9時
    • 地點：台北市南港區南港路1段209號1樓
    • 停止過戶起訖日：2021年4月24日~2021年6月22日

  • 2020年度 股東常會開會資訊

    • 事由：聯華實業投資控股股份有限公司 2020年股東常會
    • 日期：2020年6月23日(二)  上午9時
    • 地點：桃園市楊梅區富豐南路12號1樓
    • 停止過戶起訖日：2020年4月25日~2020年6月23日

  • 2019年度 股東常會開會資訊

    • 事由：聯華實業股份有限公司 2019年股東常會
    • 日期：2019年6月25日(二)  上午9時
    • 地點：桃園市楊梅區富豐南路12號1樓

     

  • 2018年度 股東常會開會資訊

    • 事由：聯華實業股份有限公司 2018年股東常會
    • 日期：2018年6月26日(二)  上午9時
    • 地點：桃園市楊梅區富豐南路12號1樓

     

  • 召集人：林建佑

    主要學(經)歷 現職
    日本青山學院大學
    三澧企業(股)公司董事長
    上海元富餐飲管理有限公司董事長
    Humax West Co.,Ltd副董事長
    DoubleTree Investment Inc.副董事長    		 三澧企業(股)公司董事長
    上海元富餐飲管理有限公司董事長
    Humax West Co.,Ltd副董事長
    DoubleTree Investment Inc.副董事長

  • 召集人：周行一

    主要學(經)歷 現職
    美國印第安納大學商學博士
    美國印第安納大學企管碩士
    國立政治大學企管系學士
    國立政治大學校長、商學院院長、
    副院長、財務管理學系主任、
    商學院投資人研究中心主任、
    國立政治大學財務管理學系專任教授
    財團法人中鼎教育基金會董事
    財團法人中華民國櫃檯買賣中心監察人
    財團法人國際合作發展基金會董事
    社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會理事長    		 國立政治大學財務管理學系名譽教授
    財團法人臺中市ESG 世界公民數位治理基金會董事
    財團法人台北市遠見‧天下文化教育基金會董事
    社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會理事
    元大金融控股(股)公司獨立董事
    元大證券(股)公司獨立董事
    中強光電(股)公司獨立董事
    醫療財團法人辜公亮基金會董事
    財團法人黃達夫醫學教育促進基金會董事

     

  • 薪酬委員：孫璐西

    主要學(經)歷 現職
    美國羅格斯大學食品科學系博士
    國立台灣大學食品科技研究所終身特聘教授
    國立台灣大學食品科技研究所所長    		 國立台灣大學食品科技研究所
    名譽教授

  • 審計委員：孫璐西

    主要學(經)歷 現職
    美國羅格斯大學食品科學系博士
    國立台灣大學食品科技研究所終身特聘教授
    國立台灣大學食品科技研究所所長    		 國立台灣大學食品科技研究所
    名譽教授

  • 召集人：孫璐西

    主要學(經)歷 現職 專業領域
    美國羅格斯大學食品科學系博士
    國立台灣大學食品科技研究所終身特聘教授
    國立台灣大學食品科技研究所所長    		 國立台灣大學食品科技研究所
    名譽教授    		 財務會計、食品科技

  • 永續發展委員：周行一

    主要學(經)歷 現職 專業領域
    美國印第安納大學商學博士
    美國印第安納大學企管碩士
    國立政治大學企管系學士
    國立政治大學校長、商學院院長、
    副院長、財務管理學系主任、
    商學院投資人研究中心主任、
    國立政治大學財務管理學系專任教授
    財團法人中鼎教育基金會董事
    財團法人中華民國櫃檯買賣中心監察人
    財團法人國際合作發展基金會董事
    社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會理事長    		 國立政治大學財務管理學系名譽教授
    財團法人臺中市ESG 世界公民數位治理基金會董事
    財團法人台北市遠見‧天下文化教育基金會董事
    社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會理事
    元大金融控股(股)公司獨立董事
    元大證券(股)公司獨立董事
    中強光電(股)公司獨立董事
    醫療財團法人辜公亮基金會董事
    財團法人黃達夫醫學教育促進基金會董事

         		 財務會計

  • 薪酬委員：周行一

    主要學(經)歷 現職
    美國印第安納大學商學博士
    美國印第安納大學企管碩士
    國立政治大學企管系學士
    國立政治大學校長、商學院院長、副院長、財務管理學系主任、商學院投資人研究中心主任、國立政治大學財務管理學系專任教授
    財團法人中鼎教育基金會董事
    財團法人中華民國櫃檯買賣中心監察人
    財團法人國際合作發展基金會董事
    社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會理事長
         		 國立政治大學財務管理學系名譽教授
    財團法人臺中市ESG 世界公民數位治理基金會董事
    財團法人台北市遠見‧天下文化教育基金會董事
    社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會理事
    元大金融控股(股)公司獨立董事
    元大證券(股)公司獨立董事
    中強光電(股)公司獨立董事
    醫療財團法人辜公亮基金會董事
    財團法人黃達夫醫學教育促進基金會董事

  • 永續發展委員：林建佑

    主要學(經)歷 現職 專業領域
    日本青山學院大學
    三澧企業(股)公司董事長
    上海元富餐飲管理有限公司董事長
    Humax West Co.,Ltd副董事長
    DoubleTree Investment Inc.副董事長    		 三澧企業(股)公司董事長
    上海元富餐飲管理有限公司董事長
    Humax West Co.,Ltd副董事長
    DoubleTree Investment Inc.副董事長    		 財務會計、食品科技

  • 2017年度 股東常會開會資訊

    • 事由：聯華實業股份有限公司 2017年股東常會
    • 日期：2017年6月26日(一)  上午9時
    • 地點：桃園市楊梅區富豐南路12號1樓

     

  • 審計委員：林建佑

    主要學(經)歷 現職
    日本青山學院大學
    三澧企業(股)公司董事長
    上海元富餐飲管理有限公司董事長
    Humax West Co.,Ltd副董事長
    DoubleTree Investment Inc.副董事長
         		 三澧企業(股)公司董事長
    上海元富餐飲管理有限公司董事長
    Humax West Co.,Ltd副董事長
    DoubleTree Investment Inc.副董事長

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發言人
總經理 / 林信宏

代理發言人
財會中心總監 / 嚴文卿

電話：(02) 2786-1188 ext.1800
電郵：spoffice@lhic.com.tw
 

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