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董事會重大決議事項

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日期 屆次 重大決議事項
2024/05/27 第24屆
第1次董事會
  1. 推選本公司第24屆董事長及副董事長討論案。
  2. 選任本公司第6屆薪資報酬委員會成員討論案
2024/05/10 第23屆
第17次董事會
  1. 本公司113年第1季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 本公司擬不進行113年度第1季盈餘分派討論案。
2023/11/09 第23屆
第14次董事會
  1. 本公司112年第3季合併財務報表討論案。
  2. 本公司擬不進行112年度第3季盈餘分派討論案。
  3. 本公司擬投資亞氫動力股份有限公司討論案。
  4. 本公司幕僚長聘任討論案。
  5. 本公司經理人年度調薪討論案。
  6. 擬訂定本公司民國113年度內部稽核計劃討論案。
2022/11/11 第23屆
第8次董事會
  1. 本公司111年第3季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 本公司擬不進行111年度第3季盈餘分派討論案。
  3. 本公司向福龍有限公司(Fortune Dragon Holding Inc.)借款討論案。
  4. 擬修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文討論案。
  5. 擬修正本公司「董事會議事規範」部分條文討論案。
  6. 擬訂定本公司民國112年度內部稽核計劃討論案。
2022/08/12 第23屆
第7次董事會
  1. 本公司111年第2季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 本公司擬不進行111年度第2季盈餘分派討論案。
  3. 本公司以110年度盈餘轉增資發行新股，擬訂定增資發行新股基準日並依法公告討論案。
  4. 為調整本公司轉投資架構，擬以股作價增資華成投資股份有限公司討論案。
2022/05/11 第23屆
第6次董事會
  1. 本公司111年第1季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 本公司擬不進行111年度第1季盈餘分派討論案。
  3. 本公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃討論案。
2022/03/09 第23屆
第5次董事會
  1. 本公司110年度員工酬勞討論案。
  2. 本公司110年度營業報告書及財務報表案。
  3. 本公司110年度盈餘分派討論案。
  4. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
  5. 簽證會計師獨立性評估討論案。
  6. 擬修正本公司「公司章程」部分條文討論案。
  7. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
  8. 擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文討論案。
  9. 擬修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文討論案。
  10. 本公司111年股東常會召開日期及事由討論案。
2022/01/21 第23屆
第4次董事會
  1. 本公司111年度營運計劃討論案。
  2. 本公司擬發行國內有擔保普通公司債討論案。
  3. 本公司110年度董事酬勞分配案。
2021/11/12 第23屆
第3次董事會
  1. 本公司110年第3季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 本公司擬不進行110年度第3季盈餘分派討論案。
  3. 本公司申請新增銀行授信條件討論案。
  4. 為本公司稽核主管變更討論案。
  5. 擬訂定本公司民國111年度內部稽核計劃討論案。
2021/08/13 第23屆
第2次董事會
  1. 本公司擬不進行110年度第2季盈餘分派討論案。
  2. 擬授權董事長訂定本公司110年股票股利配股基準日暨盈餘轉增資發行新股基準日討論案。
  3. 擬授權董事長對本公司各往來金融機構所簽定之各類型金融契約，得於期間屆滿時，在額度不高於前次額度且利率及擔保品條件相同或優於原授信條件下，與金融機構簽訂續約討論案。
  4. 本公司申請變更銀行授信條件討論案。
2021/07/29 第23屆
第1次董事會
  1. 推選本公司第二十三屆董事長及副董事長討論案。
  2. 選任本公司第五屆薪資報酬委員會成員討論案。
2021/6/22 第22屆
第20次董事會
  1. 擬訂定本公司110年股東常會召開日期及地點討論案。
  2. 本公司擬放棄參與重要子公司聯華製粉食品股份有限公司現金增資討論案。
  3. 本公司擬降低對重要子公司聯華製粉食品股份有限公司直接持股達百分之十以上討論案。
  4. 擬修正本公司「風險管理政策與程序」討論案。
2021/5/10 第22屆
第19次董事會
  1. 本公司申請新增銀行授信條件討論案。
  2. 本公司變更財務報告簽證會計師討論案。
  3. 110年度會計師公費審核討論案。
  4. 本公司提請審查提名之第23屆董事(含獨立董事)候選人名單討論案。
2021/03/30 第22屆
第18次董事會
  1. 本公司財會主管異動討論案。
  2. 本公司109年度員工酬勞討論案。
  3. 本公司109年度營業報告書及財務報表業經編造完竣討論案。
  4. 擬訂定本公司109年度盈餘分派討論案。
  5. 為授權董事長訂定本公司110年現金股利配息基準日討論案。
  6. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
  7. 為簽證會計師獨立性評估討論案。
  8. 擬修正本公司「公司章程」部分條文討論案。
  9. 擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
  10. 擬修正本公司「董事選舉辦法」部分條文討論案。
  11. 本公司董事改選暨董事會提名之董事候選人名單討論案。
  12. 擬提請股東常會解除新任董事競業禁止之限制討論案。
  13. 本公司110年股東常會召開日期及事由討論案。
  14. 提報本公司民國109年度內部控制制度有效性考核及〈內部控制聲明書〉稿，俾據以向證期局報備討論案。
2021/01/20 第22屆
第17次董事會
  1. 本公司109年度所屬董事(含獨立董事)酬勞分配案討論案。
  2. 本公司109年度委任經理人年終獎金發放案討論案。
  3. 本公司申請變更銀行授信條件討論案。
  4. 本公司110年度營運計劃討論案。
  5. 本公司之公司治理主管異動討論案。
2020/11/13 第22屆
第16次董事會
  1. 本公司新增銀行授信條件案。
  2. 本公司變更銀行授信條件案。
  3. 訂定本公司「財務報告編制流程管理辦法」案。
  4. 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
  5. 修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
  6. 修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
  7. 修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
  8. 修正本公司「道德行為準則」部分條文案。
  9. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
  10. 訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
  11. 訂定本公司民國110年度內部稽核計劃案。
2020/08/13 第22屆
第15次董事會
  1. 修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
  2. 修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
  3. 本公司變更銀行授信條件案。
  4. 本公司新增銀行授信條件案。
2020/06/23 第22屆
第14次董事會
  1. 授權董事長訂定本公司109年現金股利配息基準日及配股基準日暨盈餘轉增資發行新股基準日。
2020/05/11 第22屆
第13次董事會
  1. 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
  2. 本公司策略長聘任案。
  3. 解除經理人兼任及競業之禁止案。
  4. 本公司財會主管職務異動案。
2020/03/30 第22屆
第12次董事會
  1. 本公司108年度員工酬勞案。
  2. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。
  3. 訂定本公司108年度盈餘分派案。
  4. 本公司盈餘轉增資發行新股案。
  5. 本公司簽證會計師獨立性評估案。
  6. 109年度會計師公費審核案。
  7. 修正本公司「公司章程」部分條文案。
  8. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  9. 修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。
  10. 訂定本公司109年股東常會召開日期及事由案。
  11. 提報本公司民國108年度內部控制制度有效性考核及〈內部控制聲明書〉稿。
2020/03/19 第22屆
第11次董事會
  1. 授權本公司苗豐強董事長簽署合作意向書案。
2020/01/17 第22屆
第10次董事會
  1. 本公司108年度董事酬勞分配案。
  2. 本公司108年度委任經理人年終獎金發放案。
  3. 本公司109年度營運計劃案。
  4. 本公司變更銀行授信條件案。
  5. 本公司新增銀行授信條件案。
  6. 修訂本公司「委任經理人退休管理辦法」案。
  7. 修訂本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
2019/11/12 第22屆
第9次董事會
  1. 本公司新增銀行授信條件案。
  2. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
  3. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
  4. 訂定本公司民國109年度內部稽核計劃案。
2019/09/02 第22屆
第8次董事會
  1. 調整本公司台灣麵粉事業之相關營業(含資產、負債及營業)金額案。
  2. 調整本公司台灣租賃事業之相關營業(含資產、負債及營業)金額案。
  3. 公司更名全面換發有價證券相關事宜案。
  4. 本公司總經理依「委任經理人退休管理辦法」申請退休案。
  5. 聘任本公司總經理案。
  6. 本公司發言人異動案。
2019/08/13 第22屆
第7次董事會
  1. 本公司108年度年中獎金配發委任經理人案。
  2. 本公司107年度現金股利分派基準日並依法公告案。
  3. 本公司以未分配盈餘轉增資發行新股，訂增資發行新股基準日並依法公告案。
  4. 本公司變更銀行授信條件案。
2019/05/10 第22屆
第6次董事會
  1. 本公司間接處分福建福華氣體有限公司案。
  2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  3. 訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
2019/03/28 第22屆
第5次董事會
  1. 本公司107年度員工酬勞案。
  2. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。
  3. 本公司107年度盈餘分派案。
  4. 本公司盈餘轉增資發行新股案。
  5. 本公司變更銀行授信條件案。
  6. 本公司簽證會計師獨立性評估案。
  7. 本公司變更財務報告簽證會計師案。
  8. 本公司為整體規畫擬轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。
  9. 本公司為整體規劃轉型為投資控股公司，擬分割台灣麵粉事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。
  10. 本公司為整體規劃轉型為投資控股公司，擬分割台灣租賃事業之相關營業(含資產、負債及營業)案。
  11. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  12. 修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
  13. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  14. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  15. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
  16. 為配合本公司規劃轉型為投資控股公司，擬修訂「股東會議事規則」等內部辦法其標題及條文之公司名稱案。
  17. 補選董事案。
  18. 解除新任董事競業之限制案。
  19. 訂定本公司108年股東常會召開日期及事由案。
  20. 本公司民國107年度〈內部控制聲明書〉稿案。
2019/01/14 第22屆
第4次董事會
  1. 本公司107年度董事酬勞分配案。
  2. 本公司107年度委任經理人年終獎金發放案。
  3. 本公司108年度營運計劃案。
  4. 本公司108年度資本支出預算案。
  5. 本公司變更銀行授信條件案。
  6. 參與神通資訊科技股份有限公司現金增資案。
  7. 本公司之公司治理主管異動案。
2018/11/12 第22屆
第3次董事會
  1. 本公司擬於新台幣1.5億元額度內參與投資聯訊捌創業投資(股)公司(名稱暫訂)案。
  2. 擬就本公司對古雷投資案在總金額美金72,810仟元範圍內進行投資案。
  3. 本公司民國108年度內部稽核計劃案。
  4. 設置本公司之公司治理人員案。
  5. 聘任本公司副總經理及本公司行政管理中心協理案。
2018/08/10 第22屆
第2次董事會
  1. 本公司107年度年中獎金配發委任經理人案。
  2. 擬訂本公司106年度現金股利分派基準日並依法公告案。
  3. 本公司以未分配盈餘轉增資發行新股，擬訂增資發行新股基準日並依法公告案。
  4. 本公司變更銀行授信條件案。
  5. 本公司新增銀行授信條件案。
2018/06/24 第22屆
第1次董事會
  1. 推選本公司第二十二屆董事長及副董事長案。
  2. 本公司第一屆審計委員會設置暨成員選任案。
  3. 選任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。

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