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董事會重大決議事項

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  • 2019.09.02        調整本公司台灣麵粉事業之相關營業(含資產、負債及營業)金額案...等

    1. 調整本公司台灣麵粉事業之相關營業(含資產、負債及營業)金額案。
    2. 公司更名全面換發有價證券相關事宜案。
    3. 本公司總經理依「委任經理人退休管理辦法」申請退休案。
    4. 聘任本公司總經理案。
    5. 本公司發言人異動案。
  • 2019.08.13        本公司107年度現金股利分派基準日並依法公告案...等

    1. 本公司107年度現金股利分派基準日並依法公告案。
    2. 本公司以未分配盈餘轉增資發行新股,訂增資發行新股基準日並依法公告案。
  • 2019.05.10        本公司間接處分福建福華氣體有限公司案 ...等

    1. 本公司間接處分福建福華氣體有限公司案。
    2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    3. 訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。
  • 2018.11.12        本公司擬於新台幣1.5億元額度內參與投資聯訊捌創業投資(股)公司(名稱暫訂)事案 ...等

    1. 本公司擬於新台幣1.5億元額度內參與投資聯訊捌創業投資(股)公司(名稱暫訂)事案。
    2. 擬就本公司對古雷投資案在總金額美金72,810仟元範圍內進行投資案。
    3. 擬請設置本公司之公司治理人員案。
  • 2018.08.10        擬訂本公司106年度現金股利分派基準日並依法公告案 ...等

    1. 擬訂本公司106年度現金股利分派基準日並依法公告案。
    2. 本公司以未分配盈餘轉增資發行新股,擬訂增資發行新股基準日並依法公告案。
  • 2018.06.26         推選本公司第二十二屆董事長及副董事長案 ...等

    1. 推選本公司第二十二屆董事長及副董事長案。
    2. 本公司第一屆審計委員會設置暨成員選任案。
    3. 選任本公司第四屆薪資報酬委員會成員案。
  • 2018.03.29         106年度員工酬勞案 ...等

    1. 106年度員工酬勞案。
    2.  訂定本公司106年度盈餘分派案。
    3. 本公司盈餘轉增資發行新股案。
    4. 簽證會計師獨立性評估事案。
    5. 變更財務報告簽證會計師案。
    6. 設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案。
    7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    8. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
    9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
    10. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
    11. 修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。
    12. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
    13. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
    14. 改選董事提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
    15. 提請股東常會同意解除董事競業之限制案。
    16. 訂定本公司107年股東常會召開日期及事由案
  • 2018.01.10         106年度所屬董事及監察人酬勞分配案 ...等

    1. 106年度所屬董事及監察人酬勞分配案。
    2. 106年度委任經理人年終獎金發放案。
    3. 107年度營運計劃及資本支出預算案。
    4. 本公司擬於美金1,500萬元範圍內由本公司或本公司關聯企業參與投資大陸地區「福建福華氣體有限公司」(名稱暫訂)案。
  • 2017.11.10         擬修訂本公司「董事會議事規範」案

    1. 擬修訂本公司「董事會議事規範」案。
  • 2017.08.09         擬訂本公司105年度現金股利分派基準日並依法公告案 ...等

    1. 擬訂本公司105年度現金股利分派基準日並依法公告案。
    2. 本公司以未分配盈餘轉增資發行新股,擬訂增資發行新股基準日並依法公告案。
  • 2017.05.11         修訂本公司「公司章程」部分條文事案 ...等

    1. 修訂本公司「公司章程」部分條文事案。
    2. 修正本公司106年股東常會召集事由案。
  • 2017.03.29         訂定本公司105年度盈餘分派案 ...等

    1. 訂定本公司105年度盈餘分派案。
    2. 本公司盈餘轉增資發行新股案。
    3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    4. 訂定本公司106年股東常會召開日期及事由案。
  • 2017.01.23         修訂本公司「公司治理實務守則」案 ...等

    1. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
    2. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
    3. 修訂本公司「誠信經營守則」案。
    4. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
    5. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
  • 2016.08.11         本公司104年度現金股利分派基準日並依法公告案 ...等

    1. 本公司104年度現金股利分派基準日並依法公告案。
    2. 本公司以未分配盈餘轉增資發行新股,擬訂增資發行新股基準日並依法公告案。
  • 2016.05.12         本公司變更財務報告簽證會計師案 ...等

    1. 本公司變更財務報告簽證會計師案。
    2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  • 2016.03.29         本公司104年度營業報告書及財務報表業經編造完竣案 ...等

    1. 本公司104年度營業報告書及財務報表業經編造完竣案。
    2. 就本公司對古雷投資案在總金額美金4,455萬元範圍內進行投資案。
    3. 為簽證會計師獨立性評估案。
    4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
    5. 訂定本公司105年股東常會召開日期及事由案。
    6. 提報本公司民國104年度〈內部控制聲明書〉稿,俾據以向證期局報備案。
    7. 訂定本公司104年度盈餘分派案。
    8. 本公司盈餘轉增資發行新股案。
  • 2016.01.15         本公司修訂「公司章程」部分條文案 ...等

    1. 本公司修訂「公司章程」部分條文案。
    2. 本公司105年度營運計劃及預算案。
  • 2015.11.09         有關上市公司提升編製財務報告能力事案

    1. 依臺證上一字第1041804315號函有關上市公司提升編製財務報告能力事案
    2. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
    3. 訂定本公司「公司治理實務守則」案
    4. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
    5. 訂定本公司「道德行為準則」案
    6. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案
  • 2015.08.07         本公司103年度現金股利分派基準日並依法公告案 ...等

    1. 本公司103年度現金股利分派基準日並依法公告案
    2. 本公司以未分配盈餘轉增資發行新股,擬訂增資發行新股基準日並依法公告案
  • 2015.06.25         推選本公司董事長及副董事長 ...等

    1. 推選本公司董事長及副董事長
    2. 委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員案
  • 2015.05.31         訂定本公司103年度盈餘分派案 ...等

    1. 訂定本公司103年度盈餘分派案
    2. 本公司盈餘轉增資發行新股案
    3. 修正本公司104年股東常會召集事由案
    4. 本公司提請審查提名之第21屆董事(含獨立董事)及監察人候選人名單案
  • 2015.03.31         修訂「誠信經營守則」部分條文案 ...等

    1. 本公司間接處分福建福華氣體有限公司案。
    2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    3. 訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。

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