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第一屆 第四次 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

與內部稽核主管及會計師之溝通情形 獨立董事建議 處理結果
會計師及財會主管:
  1. 會計主管就107年度合併報表內容說明。
  2. 會計主管就108年1~2月營運狀況說明。
  3. 會計師就107年度關鍵查核事項結果進行溝通。
  4. 會計師就適用國際會計準則影響數進行說明。
 無意見 不適用
內部稽核主管：
  1. 就去年第4季追踪改善進度作說明。
  2. 就今年第1季內控查核發現作說明。
  3. 就內控制度有效性之考核作說明。
 無意見 不適用
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