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董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員及重要管理階層之接班規

董事會成員之接班計畫及運作:

  1. 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
  2. 本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要而定。
  3. 本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:
    (1) 誠信、負責、創新並具決策力,與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
    (2) 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
    (3) 預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
    (4) 整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、 法律。
    (5) 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,
         能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
  4. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。

重要管理階層之接班計畫及運作:

  1. 本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層,負責組織內相關經營管理業務,各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外,其價值觀及經營理念需與本公司企業經營理念『誠、樸、勤、慎』相符。
  2. 為培育重要管理階層及其職務代理人,培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外,亦安排列席董事會及參與內部定期重要經營管理會議、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。另,每季安排主管們進行管理議題相關的實務分享交流,且提供線上課程學習平台囊括領導、管理、科技、創新、產業趨勢等,供管理階層同仁自主學習。
  3. 本公司每年執行員工績效考核,透過平日觀察及績效評估,了解應強化之處、個人發展需求及公司期望,以考核結果作為日後接班規劃之參考。

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