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誠信經營

公司落實誠信經營情形

評估項目 運作情形 與上市櫃公司誠信經營
守則差異情形及原因
摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
(一) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?

 
(一) 本公司於100年3月16日訂定「誠信經營守則」,並經董事會通過;並於該守則第8條明定承諾及落實宣言。

(一) 符合「上市上櫃公司誠信經營守則理念且無顯著差異。
(二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行?   (二) 本公司於100年3月16日訂定「防範不誠信行為方案」,並經董事會通過;公司依方案執行作業程序、行為指南及教育訓練。 (二) 符合「上市上櫃公司誠信經營守則理念且無顯著差異。
(三) 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施?   (三) 本公司訂定的「防範不誠信行為方案」所規範的項目涵蓋左列項目,該行為方案並明確規範執行公司業務時,
應遵行作業準則與內控制度。
(三) 符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念且無顯著差異。
二、落實誠信經營
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?

 
(一) 新增經銷商申請資格須評估其銀行信用紀錄及業界經營風評。本公司目前並未全面與往來交易對象簽訂誠信行為條款,但皆以公平與透明之方式進行商業活動,並確實考量商業往來交易對象之合法性與是否有不誠信行為記錄。

(一) 符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念且無顯著差異。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?   (二) 本公司由行政資源中心擔任推動公司誠信經營專(兼) 職單位並向董事會報告。 (二) 符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念且無顯著差異。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?   (三) 本公司於「防範不誠信行為方案」中制定避免相關利益衝突的程序,並可向單位主管或稽核人員申訴。 (三) 符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念且無顯著差異。
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核?   (四) 已依本公司誠信經營守則建立有效之會計及內控制度並遵循,內部稽核單位每年透過內控自行評估及查核誠信相關事項(如防範內線交易),確認遵循情形。 (四) 符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念且無顯著差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?   (五) 內部:本公司訂有「誠信經營守則」及「防範不誠信行為方案」內建誠信經營於企業文化中,並不時於各管道宣導,以求落實。外部:每年鼓勵公司董事、經理人、法令遵循主管、內部稽核主管參與臺灣證券交易所舉辦之防範內線交易宣導會,今年度參加1人次,共3小時。 (五) 符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念且無顯著差異。
三、公司檢舉制度之運作情形
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?

 
(一) 本公司「防範不誠信行為方案」第10條明定公司各級人員如發現有內部人員違反誠信經營守則,應向監察人、經理人、內稽主管或其他適當人員呈報,受理主管應保密檢舉人身分並通知稽核單位調查,調查中應給予當事人申訴機會,調查結果視情節報告總經理或監察人。

(一) 符合「上市上櫃公司誠信經營守則理念且無顯著差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?   (二) 已於本公司「誠信經營守則」訂定受理檢舉事項之作業程序及保密機制並於「防範不誠信行為方案」第10 條載明違反誠信經營守則時的調查程序及保密機制。 (二)符合「上市上櫃公司誠信經營守則理念且無顯著差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?   (三) 已於本公司「誠信經營守則」第23條載明檢舉人不因檢舉情事遭不當處置。若檢舉人確實被報復、受威脅及被警告者,應立即呈報相關情事予直屬主管或公司
稽核單位。
(三) 符合「上市上櫃公司誠信經營守則理念且無顯著差異。
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?

 
本公司「誠信經營守則」內容及推動成效已揭露於公開資訊觀測站、公司網站(首頁/投資人關係/公司治理或規章制
度)及年報/公司治理運作情形。

符合「上市上櫃公司誠信經營守則」理念且無顯著差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
本公司參酌證交所上市上櫃公司誠信經營守則,制訂本公司誠信經營守則並遵循之,無差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:
  1. 本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令,以作為落實誠信經營之根基。
  2. 本公司「董事會議事規範」明訂董事利益迴避制度,董事對於會議事項,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於   公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。
  3. 本公司「內部重大資訊管理作業程序」明訂董事、監察人、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務,本誠實信用原則執行業務,並簽署保密協定;若知悉公司   內部重大資訊之董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予他人,並不得向知悉內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩露。


誠信經營推動成效

為強化誠實經營、食品安全衛生及道德觀念,於108年度針對全體同仁實施食安教育認證宣導課程,全部課程學習約5小時,共計總計1,011小時,除具正當理由(請娩假、公傷假及長期病假者)未參加課程外,其餘均完成宣導課程,完成比率為100%,積極落實誠信正直與食品安全道德價值觀念,強化公司治理及風險管控,並建立誠信之企業文化,以建全企業經營。

 

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