2021/03/30
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【重大訊息】公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

事實發生日:2021/03/30
  • 董事會決議日期:110/03/30
  • 股東會召開日期110/06/22
  • 股東會召開地點台北市南港區南港路一段209號B棟1樓國際會議廳
  • 召集事由一、報告事項
    (1) 本公司109年度營業報告案。
    (2) 審計委員會查核109年度決算表冊報告案。
    (3) 本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
    (4) 109年度盈餘分派現金股利情形報告案。
  • 召集事由二、承認事項
     (1)提請承認109年度營業報告書及財務報表。
     (2)提請承認109年度盈餘分派案。
  • 召集事由三、討論事項:
     (1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
     (2)本公司修正「公司章程」部分條文討論案。
     (3)本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。
     (4)本公司修正「董事選任程序」部分條文討論案。
  • 召集事由四、選舉事項:改選董事選舉案。
  • 召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。
  • 召集事由六、臨時動議:無。
  • 停止過戶起始日期110/04/24
  • 停止過戶截止日期110/06/22
  • 其他應敘明事項依公司法規定,訂定自110年4月16日起至110年4月26日止於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓本公司股務室受理股東提案及董事候選人提名。

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